短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易？()

[多选题] 按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）A . 集中转入，集中转出B . 集中转入，分散转出C . 分散转入，集中转出D . 分散转入，分散转出

[试题]下列支付交易属于可疑支付交易的是 ()A．短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B．资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符C．资金收付流向与企业经营范围明显不符D．企业日常收付与企业经营特点明显不符

[单选题]下列( )不符合可疑支付交易。A．短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B．相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付C．个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转D．长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入

[单选题]短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑支付交易，“短期”是指（）个营业日内。A .5B .10C .15D .20

[单选题]金融机构在办理支付结算业务时，发现客户有可疑支付交易的，应记录，分析可疑支付交易，填制（）A . 可疑支付交易报告表B . 现金支付交易报告表C . 转账支付交易报告表D . 大额支付交易报告表

[单选题]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，下列哪些支付交易属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易( )A．法人、其他组织和个体工商户(统称单位)之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转B．人民币20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付C．个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转D．交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

[单选题]《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》关于可疑支付交易是指相同收付款人短期内频繁发生资金收付。本条所称“短期”，指()以内。A.8个工作日B.10个

[填空题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释”中的“短期”是指（）。

[多选题] 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易（）A .提前偿还贷款，与其财务状况明显不符B .资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符C .相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付D .企业日常收付与企业经营特点明显不符

[单选题]《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》（）自起施行。A . 2003年3月1日B . 2002年3月1日C . 2004年3月1日D . 2003年4月1日