A．大额存取现金
B．用真实姓名开立银行账户
C．身份证不轻易借人
D．发现可疑的洗钱线索尽快举报
[单选题]作为普通市民，在反洗钱行动中应该尽量避免（）行为。A.大额存取现金B.用真实姓名开立银行账户C.身份证不轻易借人D.发现可疑的洗钱线索尽快举报
[单选题]作为普通公民，在反洗钱行动中应该尽量避免的行为是（）。A .大额存取现金B .用真实姓名开立银行账户C .身份证不要轻易借给他人D .发现可疑的洗钱线索尽快举报
[单选题]根据反洗钱规定，单位存取款（）以上需要进行大额登记A .5万元B .10万元C .20万元D .50万元
[判断题] 支付交易在我国的反洗钱领域的含义单指客户向银行存取现金的行为。A . 正确B . 错误
[多选题] 以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易（）。A . 老王在海外务工时伤残，今天收到海外公司10万美元的伤残赔偿金汇款。B . 老王将放在箱底的9000美元现金，拿到农行结汇。C . 某外贸公司3个月前出口了一批价值为20万美元的服装，结算方式为TT电汇，今天收到了19.5万美元货款。D . 老王今天在中信银行办理2笔金额分别为5000美元的西联汇款，分别汇给他在美国留学的儿子和在澳大利亚生活的妻子。
[判断题] 金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。A . 正确B . 错误
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）A .35条B .36条C .37条D .40条
[单选题]须向反洗钱机构报送的大额交易包括（）。A .单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。B .单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。C .单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解
[多选题] 反洗钱的目标应该包括（）A . 洗钱刑事犯罪化B . 建立起有效的洗钱防范机制C . 增强金融机构和特定非金融机构抵御洗钱带来的风险的能力D . 提高相关机构和人员的反洗钱能力E . 在国际开展卓有成效的反洗钱合作