法人保全达到反洗钱标准的业务包括:付费金额一万元以上的()、()、();单个被保险人累计£¯新增保费达到现金2万元以上;转账20万元以上的()、()。

A．整单退保;

B．协议退保;

C．养老金给付;

D．续期缴费;

E．保全加人;

F．保全减人

[单选题]新单投保时,反洗钱标准以现金形式缴纳的单个被保险人保险费金额几万元以上,转账形式缴纳的单个被保险人保险费金额几万元以上?()A．1,20;B．1,10;C．2,20;D．2,10

[单选题]法人保全反洗钱工作中需要核对收益所有人的哪些信息?()A．受益所有人的姓名;B．地址;C．身份证件或者D．身份证明文件的种类、号码;E．证件有效期限

[单选题]法人保全反洗钱工作中哪些无需识别自然人客户的受益所有人?()A．各级党的机关B．国家权力机关C．行政机关D．司法机关

[判断题] 按照反洗钱规章的相关要求，对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的财产保险合同，保险公司在订立保险合同时，必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。A . 正确B . 错误

[单选题]法人保全反洗钱工作中对于受益所有人资料登记留存要求说法正确的是:()A．非自然人客户股权或者控制权的相关信息，主要包括：注册证书、存续证明文件、合伙协议、信托协议、备忘录、公司章程以及其他可以验证客户身份的文件;B．非自然人客户股东或者董事会成员登记信息，主要包括：董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股类型(包括相关的投票权类型)等;C．非自然人客户受益所有人身份证明文件

[问答题] 办理外币兑换业务中，多少金额以上的结售汇交易应录入反洗钱系统？

[单选题]新单投保时,反洗钱身份识别的标准,是以单个被保人的什么计算?()A．首期保费;B．合同保费;C．续期保费;D．保额

[多选题] 反洗钱调查的被调查机构包括（）A .政策性银行、商业银行、信用合作社B .信托投资公司C .证券公司、期货经纪公司D . D.保险公司E .中国人民银行确定并公布的从事金融业务的其他机构

[多选题] 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）A .中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施B .严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限C .反洗钱调查中的保密制度D . D.反洗钱调查中的法律责任E .反洗钱调查的救济途径

[单选题]金融机构未履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，可处以五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以（）万元以上（）万元以下的罚款。A .一十B .五十C .五二十D .五五十