法人保全反洗钱工作中对于受益所有人资料登记留存要求说法正确的是:()

A．非自然人客户股权或者控制权的相关信息，主要包括：注册证书、存续证明文件、合伙协议、信托协议、备忘录、公司章程以及其他可以验证客户身份的文件;

B．非自然人客户股东或者董事会成员登记信息，主要包括：董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股类型(包括相关的投票权类型)等;

C．非自然人客户受益所有人身份证明文件

[单选题]法人保全反洗钱工作中哪些无需识别自然人客户的受益所有人?()A．各级党的机关B．国家权力机关C．行政机关D．司法机关

[单选题]法人保全反洗钱工作中需要核对收益所有人的哪些信息?()A．受益所有人的姓名;B．地址;C．身份证件或者D．身份证明文件的种类、号码;E．证件有效期限

[B单选题]根据《反洗钱法》的规定，金融机构反洗钱工作中的义务包括（　　）。A.建立健全反洗钱内部控制制度B.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度C.按照

[单选题]法人保全达到反洗钱标准的业务包括:付费金额一万元以上的()、()、();单个被保险人累计£¯新增保费达到现金2万元以上;转账20万元以上的()、()。A．整单退保;B．协议退保;C．养老金给付;D．续期缴费;E．保全加人;F．保全减人

[判断题] 金融监管机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。A . 正确B . 错误

[多选题] 关于反洗钱核查及登记，下列说法正确的是（）。A . 各级行管理机构应协助国家有关部门，对有关资金交易账户进行核查B . 反洗钱工作主管部门于核查结束后2个工作日内，在AMLS“核查管理登记”中进行登记。C . 涉及国家秘密的核查，另行登记。D . 涉及国家秘密的核查，因保密需要，不进行登记。

[多选题] 反洗钱工作中，了解客户的含义有()。A .获得直接客户完整有效的身份信息B .获得间接客户真实身份C .掌握和熟悉客户的经营范围、规模、经营特点及资金流向流量规律D .建立客户的业务关系

[多选题] 金融机构反洗钱工作中的义务包括（）A . 建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员B . 客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励C . 向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索D . 保密和宣传培训业务

[问答题] 反洗钱工作中临时冻结的时限是多少？

[多选题] 民银行在反洗钱工作中的职责包括（）A . A:反洗钱立法B . B:制定金融业反洗钱规则的职能C . C:对金融业反洗钱的行政管理职能D . D:负责反洗钱的资金监控