一、单选题01关于反洗钱客户身份识别工作中所涉及“受益所有人”下列说法正确是( )。

[单选题]法人保全反洗钱工作中哪些无需识别自然人客户的受益所有人?()A．各级党的机关B．国家权力机关C．行政机关D．司法机关

[单选题]法人保全反洗钱工作中对于受益所有人资料登记留存要求说法正确的是:()A．非自然人客户股权或者控制权的相关信息，主要包括：注册证书、存续证明文件、合伙协议、信托协议、备忘录、公司章程以及其他可以验证客户身份的文件;B．非自然人客户股东或者董事会成员登记信息，主要包括：董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股类型(包括相关的投票权类型)等;C．非自然人客户受益所有人身份证明文件

[填空题] ________________的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的实施基础。

[单选题]法人保全反洗钱工作中需要核对收益所有人的哪些信息?()A．受益所有人的姓名;B．地址;C．身份证件或者D．身份证明文件的种类、号码;E．证件有效期限

[问答题] 金融机构反洗钱工作中客户身份识别制度的内容是什么？

[单选题]反洗钱的客户身份识别制度的目的在于（）A . 了解客户的真实身份。B . 了解客户的交易目的和性质。C . 了解客户的真实身份及其交易目的和性质。D . 作出交易是否可疑的判断，增强反洗钱的效率和效益。

[单选题]以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？（）A . 了解客户。B . 对象广泛。C . 内容复杂。D . 功效性。

[判断题] 客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。A . 正确B . 错误

[单选题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至（）。A . 延长一个月B . 延长半年C . 延长一年D . 反洗钱调查工作结束

[单选题]按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有( )。A．客户身份识别B．报告大额交易和可疑交易C．保存客户身份资料和交易信息D．客户身份登记