被评定为高风险的客户应于（）进行客户身份的持续识别工作。

[多选题] 在客户身份识别中，对高风险客户持续关注的内容包括（）等信息。A . 资金来源，资金用途。B . 经济状况或者经营状况。C . 实际控制客户的自然人。D . 交易的实际受益人。E . 控股股东或者实际控制人。

[单选题]各级机构应基于风险等级划分对高风险客户进行加强的身份识别，附加了解以下信息（）：（1）客户在本行开户的合理原因，客户账户的预期主要用途（处理事务）和预期往来对象。（2）自然人客户的经济状况、单位客户的经营状况。（3）客户的财富或资金的来源、资金用途。（4）当地监管或各级机构认为应当了解的其他信息。A . （1）（2）（3）B . （1）（2）（3）（4）C . （2）（3）（4）D . （1）（2）（4）

[多选题] 符合下列任一条件的个人客户，应评定为高风险。（）A .客户身份与我国及联合国安理会发布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同B .账户发生涉嫌恐怖融资的可疑交易，或与恐怖组织、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人发生资金往来的客户C .客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区D .提供虚假身份证件或虚假身份信息的客户

[多选题] 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解哪些方面的信息？（）A .了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B .资金来源C .资金用途D .经济状况或者经营状况

[多选题] 各分支机构在评定高风险等级客户填制《高风险等级对公客户尽职调查表》时，（）应签字确认。A . 记录人；B . 参与评定的评定人；C . 负责人；D . 复评人

[多选题] 各分支机构在评定高风险等级客户填制《高风险等级对公客户尽职调查表》时，应记录（），参与评定的评定人和复评人应签字确认。A . 评级时间；B . 评定依据；C . 评定结果；D . 评定内容

[多选题] 下列选项中，应定为洗钱风险级别为高风险的客户有（）。A .无正当理由频繁与境外机构和个人发生资金往来的客户B .一年内频繁办理借贷及结清手续的客户C .故意规避大额资金监测的客户D .经常存入境外开立的旅行支票，与经营状况不符的客户

[单选题]对于高风险的客户，可以（）。A .要求月结方式结算B .要求支付定金C .要求取消担保D .要求60天付款

[多选题] 被划分为高风险等级的客户主要有（）。A . 各类恐怖组织和恐怖分子B . 涉嫌洗钱罪的名单C . 被监管机构通报的D . 基金公司有理由怀疑存在高度洗钱风险的客户

[多选题] 办理以下（）业务时，需要进行客户身份识别。A .基金开户B .账户解锁C .补登折D .认购理财产品