符合下列任一条件的个人客户，应评定为高风险。（）

[多选题] 符合下列任一条件的单位客户，可评定为低风险。（）A .客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队B .客户为个体工商户C .资金往来简单，账户余额或交易规模较小D .账户资金往来特点符合单位身份及经营业务和当地交易习惯

[多选题] 下列选项中，应定为洗钱风险级别为高风险的客户有（）。A .无正当理由频繁与境外机构和个人发生资金往来的客户B .一年内频繁办理借贷及结清手续的客户C .故意规避大额资金监测的客户D .经常存入境外开立的旅行支票，与经营状况不符的客户

[单选题]被评定为高风险的客户应于（）进行客户身份的持续识别工作。A .每月B .每季度C .每半年D .每年

[多选题] 各分支机构在评定高风险等级客户填制《高风险等级对公客户尽职调查表》时，（）应签字确认。A . 记录人；B . 参与评定的评定人；C . 负责人；D . 复评人

[多选题] 符合下列情况之一的应列入高风险客户（）.A . 列入国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单的客户B . 列入司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单的客户C . 列入联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单的客户D . 列入国际组织或有关外国政府制裁名单的客户

[多选题] 企业客户注册网上银行，对于符合以下（）任一条件的客户，各行应要求客户设置公转私交易限额。A . 客户注册资本低于20万元（只针对可以审核注册资本的客户）B . 同一客户的经办人同时或短时间内申请开立多个银行结算账户C . 客户账户为一般存款账户，户名中含有“XX商行”、“XX商店”、“XX贸易有限公司”等字样且客户注册资本低于100万元D . 各行规定的其他条件

[多选题] 经营高风险旅游项目应当符合下列哪些条件？（）A . 取得经营许可B . 并建立安全管理、风险防范与应急处置制度C . 配备相应的安全管理和救护设备、人员D . 按照国家规定购买高风险旅游责任保险

[多选题] 各分支机构在评定高风险等级客户填制《高风险等级对公客户尽职调查表》时，应记录（），参与评定的评定人和复评人应签字确认。A . 评级时间；B . 评定依据；C . 评定结果；D . 评定内容

[多选题] 下列哪些应属于高风险客户（）A . 客户信息与已知恐怖主义、洗钱等个人或单位名单特征相符或客户与之发生交易；B . 客户存在曾使用假身份证件办理业务或因知悉身份资料将被调查而中止交易的行为；C . 客户存在划整为零、逃避大额交易监测的行为；D . 客户因可能涉嫌洗钱或恐怖融资活动，接受过司法调查（公、检、法）或行政调查（如：人行反洗钱局的行政调查）；E . 在反洗钱工作中发现的符合《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条和第九条等其他重大可疑交易情形的客户

[单选题]对高风险客户的等级关注程度应（）其他风险等级客户。A . 高于B . 低于C . 一样D . 不关注