符合下列情况之一的应列入高风险客户（）.

[多选题] 符合下列情况之一的可列入低风险客户（）.A . 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队（以上各项不含其下属的各类企事业单位）等B . 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队（以上各项不含其下属的各类企事业单位）等C . 在具备严格信息披露监管要求的国家或地区上市的公司及其附属公司D . 当地监管机构确定为低风险的客户

[单选题]以下应列入高风险客户的是（）：（1）外国政要或者客户的股东、董事或实际控制人为外国政要的。（2）金融机构之外的现金服务行业（3）珠宝、古董、艺术品交易行业。（4）空壳公司。（5）客户或其股东及其他实际控制人来源于或者业务往来于高风险国家或地区A . （1）（2）（3）（4）（5）B . （1）（2）（4）（5）C . （2）（3）（4）D . （1）（3）（4）

[多选题] 下列哪些应属于高风险客户（）A . 客户信息与已知恐怖主义、洗钱等个人或单位名单特征相符或客户与之发生交易；B . 客户存在曾使用假身份证件办理业务或因知悉身份资料将被调查而中止交易的行为；C . 客户存在划整为零、逃避大额交易监测的行为；D . 客户因可能涉嫌洗钱或恐怖融资活动，接受过司法调查（公、检、法）或行政调查（如：人行反洗钱局的行政调查）；E . 在反洗钱工作中发现的符合《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条和第九条等其他重大可疑交易情形的客户

[多选题] 符合下列任一条件的个人客户，应评定为高风险。（）A .客户身份与我国及联合国安理会发布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同B .账户发生涉嫌恐怖融资的可疑交易，或与恐怖组织、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人发生资金往来的客户C .客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区D .提供虚假身份证件或虚假身份信息的客户

[单选题]对于高风险的客户，可以（）。A .要求月结方式结算B .要求支付定金C .要求取消担保D .要求60天付款

[单选题]下列不属于高风险行业的客户是（）。A .典当行B .拍卖行C .学校D .离岸公司、文化娱乐业E .汇款机构、外币兑换机构F .投资顾问行、律师行、会计师行、旅游经纪公司等中介机构

[多选题] 以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户（）。A .客户来自或客户居住地、营业地以及客户交易对手为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区，包括避税型离岸金融中心 B .客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员，外国政要包括但不限于外国国家或政府首脑，政府、司法或军事部门高级官员，外国政党要员等 C .发生涉嫌恐怖融资的可疑交易，或与恐怖组织、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人发生资金往来的客户 D . D.名列我国相关政府部门要求协查、关注名单的客户，或与上述名单发生资金往来的客户 E .

[多选题] 经营高风险旅游项目应当符合下列哪些条件？（）A . 取得经营许可B . 并建立安全管理、风险防范与应急处置制度C . 配备相应的安全管理和救护设备、人员D . 按照国家规定购买高风险旅游责任保险

[单选题]对高风险客户的等级关注程度应（）其他风险等级客户。A . 高于B . 低于C . 一样D . 不关注

[多选题] 各分支机构在评定高风险等级客户填制《高风险等级对公客户尽职调查表》时，（）应签字确认。A . 记录人；B . 参与评定的评定人；C . 负责人；D . 复评人