A . 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队（以上各项不含其下属的各类企事业单位）等
B . 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队（以上各项不含其下属的各类企事业单位）等
C . 在具备严格信息披露监管要求的国家或地区上市的公司及其附属公司
D . 当地监管机构确定为低风险的客户
[多选题] 符合下列情况之一的应列入高风险客户（）.A . 列入国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单的客户B . 列入司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单的客户C . 列入联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单的客户D . 列入国际组织或有关外国政府制裁名单的客户
[多选题] 符合下列任一条件的单位客户，可评定为低风险。（）A .客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队B .客户为个体工商户C .资金往来简单，账户余额或交易规模较小D .账户资金往来特点符合单位身份及经营业务和当地交易习惯
[多选题] 满足下列（）情况之一的，可认定为淘汰客户A .国家产业或行业政策禁止发展和明令淘汰；B .信用等级为C级；C .恶意逃废银行债务或债务无法落实；D .到期信用偿付率在30%（含）以下，有可疑、损失类贷款。
[单选题]下列可列入潜在风险客户贷款压降计划进行考核的是（）。A . 信用等级为AAA级（含）以上客户B . 信贷资产十二级分类为正常二级（含）以上的C . 仅办理低信用风险业务的客户D . 压缩类客户流动资金贷款，十二级分类为关注一级
[单选题]只要符合以下条件之一的客户，可认定为中银理财客户（ ）。A．政府机关或事业单位处级以上领导干部B．注册资本在1000万元以上企业的总经理等高层管理人员，并经上级分行个人金融部特殊批准C．本、外币存款(含汇聚宝、人民币理财产品)、基金、国债，以及20%消费信贷本金，累计总额在等值人民币50万元以上D．银行卡年消费额(不含购房、购车、装修等一次性消费)等值人民币15万元以上E．A和B正确
[单选题]只要符合以下条件之一的客户，可认定为中银理财客户（ ）。A．政府机关或事业单位处级以上领导干部B．注册资本在1000万元以上企业的总经理等高层管理人员，并经上级分行个金融部特殊批准C．本、外币存款（含汇聚宝、人民币理财产品）、基金、国债，以及20%消费信贷本金，累计总额在等值人民币50万元以上D．银行卡年消费额（不含购房、购车、装修等一次性消费）等值人民币15万元以上
[多选题] 只要符合以下条件之一的客户，可认定为中银理财客户。（）A .政府机关或事业单位处级以上领导干部B .注册资本在1000万元以上企业的总经理等高层管理人员，并经上级分行个人金融部特殊批准C .本、外币存款（含汇聚宝、人民币理财产品）、基金、国债，以及20%消费信贷本金，累计总额在等值人民币50万元以上D .银行卡年消费额（不含购房、购车、装修等一次性消费）等值人民币15万元以上
[主观题]根据“盘活存量、减退加固”客户标准，经营及财务符合以下哪条风险特征，可列入“盘活存量、减退加固”客户名单。()A．销售收入较上年降幅超过20%B．企业订单出现下降，开工率低于50%C．当年经营活动净现金由正转负D．毛利率较上年降幅超过10%
[单选题]根据法人信贷客户分类办法，对仅办理低风险业务的客户，由（）直接认定，列入优质客户管理。A .分理处B .经营行C .省分行D . D.市分行
[主观题]对低风险客户可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。()此题为判断题(对，错)。