以下哪项不是客户身份重新识别的方法？（）

[多选题] 客户身份需重新识别的情况有（）。A . 对公客户账户与其法人代表，财务人员等个人账户之间交易频繁，或开立对公账户后，较少使用该账户，资金往来较多使用法人代表或财务人员个人账户。B . 账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定。C . 利用银行卡，频繁的进行大额境外消费。D . 客户有洗钱，恐怖融资活动嫌疑。

[问答题] 简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。

[单选题]以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？（）A . 了解客户。B . 对象广泛。C . 内容复杂。D . 功效性。

[多选题] 可采取以下（）措施，进行客户身份的识别或者重新识别。A . 通过中国人民银行会同公安部建立的联网核查公民身份信息系统核对客户的居民身份证；B . 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；C . 回访客户；D . 实地查访；E . 向公安机关，工商行政管理部门等单位核实；F . 其他可依法采取的措施。

[单选题]广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于（）A .履行义务的主体不同。B .履行义务的时间不同。C .履行义务的范围不同。D .履行义务的方式不同。

[多选题] 以下哪种情况，金融机构需要重新识别客户身份。（）A . 客户行为或者交易情况出现异常的B . 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的C . 获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的D . 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

[多选题] 以下哪些操作行为属于履行客户身份识别的职责？（）A .通过公民身份联网核查系统验证客户身份证件B .保留客户身份证件复印件C .上门对企业客户进行网上银行注册真实性的回访D .刷卡验证客户银行卡密码

[单选题]以下哪项不是个人网上银行客户注册的身份识别要求？（）A .本人办B .不见面C .交本人D .本人签

[单选题]以下哪项不是农业银行客户身份识别应当遵循的原则？（）A . 严格准入B . 重点识别C . 真实审慎D . 持续关注

[多选题] 营业部在办理机构账户身份信息变更业务时，应当重新识别客户身份。重新识别机构客户身份应审查、核对文件有（）。A . 有效身份证明文件和资料B . 法定代表人（执行事务合伙人）证明书C . 法定代表人的有效授权委托书D . 委托人和代理人的有效身份证明文件