严格按照反洗钱法律法规，对开立账户或建立业务关系的客户进行身份识别，指的是（）原则。

[多选题] 按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）A . 金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度B . 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C . 制定反洗钱内部操作规程和控制措施D . 对工作人员进行反洗钱培训E . 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

[问答题] 简述我国反洗钱法律法规对于金融机构建立健全反洗钱内控的基本要求。

[多选题] 中国光大银行反洗钱客户风险是指洗钱风险，即因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求，客户尽职调查措施薄弱，未能觉察或报告客户涉嫌洗钱的行为而卷入洗钱案件所带来的各类（）。A . 声誉风险；B . 法律风险；C . 经营风险；D . 操作风险

[判断题] 我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。A . 正确B . 错误

[单选题]严格开立账户或签订合同，建立业务关系的审核是（）。A . 严格审核B . 严格准入C . 严格建立D . 严格审查

[判断题] 金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。A . 正确B . 错误

[判断题]按照我国反洗钱法律法规的有关规定，只要是大额交易，都应当报告。（　　）A.对B.错

[判断题] 按照我国反洗钱法律法规的有关规定，只要是大额交易，都应当报告。（）A . 正确B . 错误

[判断题] 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。A . 正确B . 错误

[问答题] 《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？