严格开立账户或签订合同，建立业务关系的审核是（）。

[主观题]在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份。()此题为判断题(对，错)。

[单选题]在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A .单笔人民币1万元以上、外币等值5000美元以上B .单笔人民币1万元以上、外币等值1000美元以上C .单笔人民币5万元以上、外币等值1000美元以上D .单笔人民币5万元以上、外币等值5000美元以上

[单选题]严格按照反洗钱法律法规，对开立账户或建立业务关系的客户进行身份识别，指的是（）原则。A .全面性B .持续性C .重点识别D .审慎性

[单选题]银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且多少金额以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件？（）A . 5万人民币或1万美元B . 5万人民币或2千美元C . 1万人民币或2千美元D . 1万人民币或1千美元

[单选题]减按业务（）重新签订合同或协议。A .需要B .无须C .视情况而定D .合同无须重新签订，但要另签协议

[单选题]经济合同的前言一般包括签订合同的目的或签订合同的（）A . 姓名B . 次要条款C . 主要条款D . 依据

[多选题] 股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）A . 如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准B . 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人C . 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件D . 登记客户身份基本信息E . 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件

[单选题]各级机构建立业务关系的新增客户，开立账户之日起（）个工作日内完成客户风险等级分类工作。A . 3B . 5C . 10D . 15

[多选题] 为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？（）A .客户的名称B .客户的住所C .客户的经营范围D .客户的组织机构代码

[多选题] 为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户哪些身份证明文件？A .可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或文件B .组织机构代码证C .税务登记证D .法定代表人或单位负责人的有效身份证明文件E .授权他人办理的，还需出具合法有效的授权委托书和授权经办人员的有效身份证件