反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。

[单选题]在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是()。A.客户身份识别制度B.客户身份资料保存制度C.客户交易记录保存制度D.大额交易报告制度

[单选题]反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（）。A .客户身份资料和交易记录保存制度B .大额交易和可疑交易报告制度C .客户身份识别制度D .反洗钱内控制度

[判断题] 在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。A . 正确B . 错误

[单选题]什么机构处于反洗钱工作中的核心地位？（　　）A.公安机构B.审计机构C.财政机构D.金融机构

[判断题] 反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。A . 正确B . 错误

[问答题] 简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。

[多选题] 反洗钱预防措施的基本制度包括（）。A . 客户身份识别制度B . 客户身份资料和交易记录保存C . 大额交易可疑交易报告D . 报告分析

[问答题] 简述反洗钱举报制度。

[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）A .35条B .36条C .37条D .40条

[单选题]反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指（）A .人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为B .人民银行为指导、部署反洗钱工作，而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为C .人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况，而向特定的行政相对人（金融机构以及其他单位和个人）收集资料、核实情况的调查行为D . D.人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为