在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是()。

[单选题]反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。A .大额交易和可疑交易报告制度B .客户身份识别制度C .反洗钱培训和宣传制度D .客户身份资料和交易记录保存制度

[判断题] 在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。A . 正确B . 错误

[单选题]反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（）。A .客户身份资料和交易记录保存制度B .大额交易和可疑交易报告制度C .客户身份识别制度D .反洗钱内控制度

[单选题]什么机构处于反洗钱工作中的核心地位？（　　）A.公安机构B.审计机构C.财政机构D.金融机构

[判断题] 反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。A . 正确B . 错误

[问答题] 试述我国的反洗钱法律制度体系。

[问答题] 简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。

[判断题]健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。（  ）A.对B.错

[判断题] 健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。()A . 正确B . 错误

[多选题] 反洗钱法律制度主要包括（）A .对洗钱行为的刑事处罚和对犯罪收益的没收、冻结和扣押制度B .反洗钱内部控制制度C .客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、身份资料和交易记录保存制度D . D.客户金融隐私权利的保护E .现金、无记名有价证券以及贵重金属的出入境管理制度