A . 受理岗人员审核客户是否签订“中国农业银行金穗贷记卡领用合约（商务卡）”
B . 受理岗人员审核申领人提供的相关证明材料是否在有效期内，原件与复印件是否一致，核对后在复印件上签注“与原件相符”字样并加盖经办人员名章
C . 受理岗或调查岗人员通过联网核查系统核对持卡人的有效身份证件，打印联网查询交易凭证
D . 调查岗人员必须通过人民银行征信系统及其他系统对申领单位法定代表人的资信状况进行调查，打印相关征信报告
E . 申领单位未在发卡行所在地金融机构开立基本账户
[多选题] 申领金穗借记卡个人卡的客户身份识别内容（）。A . 打印金穗借记卡（个人卡）申请表B . 客户提供的有效身份证件是否在有效期内C . 原件与复印件是否一致D . 联网核查系统核对持卡人的有效身份证件
[多选题] 申领准贷记卡个人卡客户须符合的条件（）.A . 户籍在发卡行所在地并在当地工作，或在发卡行所在地工作，具有公安部门出具的连续居住两年以上证明，年龄在18周岁（含）以上60周岁（含）以下，身体健康，具有完全民事行为能力的个人B . 有稳定的经营收入或工资收入，能提供发卡行认可的保证，质押或抵押担保，并能办理合法有效的担保手续C . 个人信誉状况良好，无不良行为记录，愿意接受发卡行业务监督D . 在当地有固定的居住场所，从事经营活动的要有固定的经营场所
[单选题]手机客户身份识别卡英名缩写是（）A . VIPB . SIMC . USBD . SVP
[多选题] 关于客户身份识别的说法正确的有（）.A .无卡存款单笔人民币10000元或等值1000美元的，需识别办理人身份B .有卡存款单笔人民币5万元或等值5000美元需核对客户本人身份C .有卡存款单笔人民币10000元或等值1000美元是代办的，需识别代办人身份D .查询信用卡欠款不需识别办理人身份E .查询信用卡存款需识别客户本人身份
[问答题] 简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
[多选题] 下列关于客户身份识别的说法中，正确的是（）A . 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。B . 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。C . 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记D . 金融机构不得
[单选题]对完成客户身份识别、符合规定的法人类客户，应在以下（）中完整登记客户身份基本信息？A . 银联风险信息共享系统B . 人民银行征信系统C . 联网核查系统D . 现金管理系统
[单选题]销卡（准贷记卡）业务，客户身份证件验证方式（）。A . 出示、核查B . 出示核查并留存C . 出示、不核查D . 出示核查不留存
[多选题] 注册电子银行的企业客户身份识别，识别客户身份内容包括（）。A . 通过联网核查对经办人及企业网银管理员，操作员的身份证件进行查询核实，并与身份证复印件一起装订。B . 核对客户是否在农业银行开立账户。C . 核对客户基本信息与营业执照、事业单位法人证书或组织机构代码证等内容是否一致。D . 核对账户账号，户名，账户性质等内容与业务系统以及开户行印鉴卡内容是否相符。E . 核对注册账户预留印鉴与开户行印鉴卡印鉴是否相符。
[多选题] 关于代理业务客户身份识别。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第二十条，对代理业务，金融机构应当核对.登记代理人信息。代理人身份信息包括：（）A . 姓名B . 联系方式C . 证件种类D . 号码