支行反洗钱柜员每月初查看数据仓库系统自动筛查的分拆结售汇报表，并重点考察与其相关的结售汇、人民币划转以及提现等交易进行人工甄别核对，确认分拆结售汇交易及涉嫌分拆结售汇业务的客户名单，应填写《银行新增“关注名单”统计表》，填写（）、（）、（）等信息，将筛选客户名单上报分行零售部。

[多选题] 个人结售汇业务分拆行为监控报表总行系统筛查频度为（）筛查，筛查前（）个日历天的结售汇交易数据。对于个别可疑交易或外汇局要求筛查的交易，可延长筛查时间，单独筛查。A . 每月B . 每季度C . 60D . 90

[多选题] 数据仓库报表系统提供哪些类型报表（）A . 电子银行报表，B . 业务量统计报表，C . 客户账户情况报表，D . 大额现金支取情况报表，E . 网点经营情况报表

[多选题] 反洗钱系统客户号（）。是指反洗钱系统使用的客户号，反洗钱系统客户号生成规则分为（）。A . 11+客户信息系统生成的16位客户号B . 11+客户账号C . 13+客户信息系统生成的16位客户号D . 13+客户账号

[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）A .35条B .36条C .37条D .40条

[多选题] 反洗钱宣传活动应以（）为重点A .对外宣传B .对内宣传C .对内培训D .对外培训

[问答题] 办理外币兑换业务中，多少金额以上的结售汇交易应录入反洗钱系统？

[单选题]各支行将反洗钱培训情况，按（）编制汇总表并于每（）后（）日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。A .月、月、10B .季、季、20C .月、月、20D .季、季、10

[单选题]各营业网点反洗钱联络员必须在( )个工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额交易信息，将“未上报信息”中所有用红色标示的信息，根据其显示状态进行修改、删除后确认。A．1个 B、2个 C、3个 D、10个

[单选题]人民银行各市中心支行应于每年或每季度结束后的（）上报相关报表及反洗钱非现场监管报告。A .10个工作日B .5个工作日C .8个工作日D .15个工作日

[多选题] 个人结售汇防分拆筛查数据范围包括全行柜面和网银渠道发生的（）等交易。A . 个人结售汇B . 境外汇款C . 境内外汇汇款D . 个人结售汇所涉及的人民币资金