A . 《中华人民共和国反洗钱法》
B . 《金融机构反洗钱规定》
C . 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D . 《个人存款账户实名制规定》
E . 《现金管理暂行条例》
[单选题]营业网点临柜人员应遵循（）的原则，切实履行对客户的尽职调查，确保客户身份的真实性和业务办理的合规性。A .“了解大部份客户”B .“了解你的客户”C .熟悉本网点客户D .不熟悉客户不办理
[多选题] 银行从业人员履行对客户尽职调查义务，应当了解客户的（）。A .财务状况B .业务状况C .业务单据D .风险承受能力E .资金调拨的用途
[单选题]国际会员应当对国际客户进行详尽彻底的身份识别和尽职调查，应当遵循“了解你的客户”原则，对国际客户的（）等进行调查A.政治倾向B.实物来源C.资金来源D
[多选题] 客户经理在营业网点应对投诉时应该遵循的原则包括（）。A .第一责任原则B .主动应对原则C .及时处理原则D .无利害原则E .重大事项报告原则
[判断题] 银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务，了解客户帐户开立、资金调拨的用途以及帐户是否会被第三方控制使用等情况。A . 正确B . 错误
[多选题] 个人理财产品销售人员应遵循“了解你的客户（KYC）”的原则，全面了解客户以下那些信息（）。A . 年龄、职业、家庭状况B . 身高、体重C . 投资经验、财务状况D . 金融消费习惯
[单选题]在建立对私客户号时，营业网点应对客户进行风险等级评定，原则上应自开立客户号起（）内完成。A .10个工作日B .5个工作日C .15个工作日D .20个工作日
[主观题]对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循“了解你的客户”(KYC)和“了解你的客户业务”(KYB)的原则，洞察和了解客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。判断对错
[单选题]公司业务经营部门应遵循“了解你的客户”的原则，履行客户身份识别任务，对开户资料的（）负责。A . 完整性B . 合规性C . 真实性
[单选题]营业网点为对公客户提供保管箱服务时，应了解保管箱的（）。A .经办人B .法人C .实际使用人D .财务人员