A . 了解你的客户
B . 了解你的业务
C . 尽职调查
[单选题]在业务处理过程中,()应重点审核会计核算业务的正确性、有效性、规范性。A .柜员B .库管员C .事中监督D .事后监督
[判断题] 速汇通业务办理过程中,如客户办理现金汇款后离开汇出地或汇款账户已销户,但款项已被退回汇出地,而客户又无法回原汇出地办理退汇解付时,客户可委托所在地建行网点进行异地调账处理.A . 正确B . 错误
[多选题]在业务连续性管理过程中的关键要求包括:A.确保人员的安全、信息处理设施和组织财产得到保护B.定期测试和更新已有的计划和过程C.调整或增加_问控制措施D
[填空题] 邮政储蓄业务办理过程中应遵守存款自愿、取款自由、()、为储户保密原则。
[判断题] 账户业务(即开销户等业务)不同于资金核算业务,一人即可办理,无需实行复核制度,可以“一手清”。A . 正确B . 错误
[填空题] 在客户业务办理过程中,营业人员应做到热情、()、及时、()。
[单选题]在安全评价业务指导过程中应遵循的原则包括( )。
[多选题]在安全评价业务指导过程中应遵循的原则包括( )。A.以激发和鼓励为主的原则B.以帮助为主,以示范、典范为指引的原则C.注重针对性和实效性原则D.鼓励个
[单选题]已()账户不得办理支取(销户)业务。A .冻结B .解挂C .查询D .解冻
[填空题] 业务受理过程中,营业员要()、()向客户推荐使用增值业务、数据业务,对于交费的客户要积极引导、鼓励多存话费。