以下情况应作为可疑交易报告上报的是（）

[单选题]以下情形应作为可疑交易报告的是（）A . 开户后短期内大量买卖证券B . 客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付C . 交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户D . 客户要求基金份额非交易过户

[单选题]以下情形金融机构应作为大额交易报告的是（）A . 李四于6月4日先后向中国银行西九路支行存入现金9万、7万、5万元B . 以李四为法人的好鑫晴公司于6月4日在工商银行西山路支行从其银行账户向个体户王五银行账户转账18万美元C . 刘丙于6月4日在农业银行王齐支行从其个人账户向李四个人账户转账20万元D . 张三于6月4日在农业银行幸福支行从其个人账户向宋六个人账户转账30万元

[多选题] 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列应作为可疑交易进行报告的是（）A .短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B .短期内相同收付款人之间频繁资金收付，且交易金额接近大额交易标准C .长期闲臵的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的张虎突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付D .没有正常原因的多头开户、销户，且销户前出现大量资金收付

[多选题] 下列哪些交易或行为，应作可疑交易报告（）。A . 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B . 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C . 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付D . 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符E . 自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑

[多选题] 有下列行为的交易应作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告。（）A . 联网核查证名不符的。B . 客户拒绝提供规定证明资料的。C . 无正当理由拒绝更新客户基本信息。D . 经查询仍无法获取汇款人完整信息的。E . 提取现金在二十万元以上未提前一天预约的。

[多选题] 哪些交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）。A . 短期内资金分散转入、集中转出与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B . 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C . 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款D . 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款

[多选题] 以下那些是可疑交易报告标准（）A .短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。B .短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。C .法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D .长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。

[多选题] 可疑交易报告制度是指具有以下（）特征的交易。A .金额有异常情形B .频率有异常情形C .流向有异常情形D . D.性质有异常情形E .与客户身份或经营性质不符的资金交易

[多选题] 下列交易中可以作为可疑交易进行报告的有：（）A .短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。B .一年内频繁签发银行承兑汇票及转账支票。C .法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D .长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有一场资金流入，且短期内出现大量资金收付。E .没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。

[单选题]出现以下哪种情况时，金融机构应提交可疑交易报告？（）A . 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息B . 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人身份证件号码或其他相关替代性信息C . 对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人住所或其他相关替代性信息D . 对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人账户或其他相关替代性信息