以下那些是可疑交易报告标准（）

[问答题] 判断可疑支付交易报告的标准有那些？

[单选题]以下不属于可疑交易报告标准的是（）。A .短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。B .短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。C .法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D .交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

[多选题] 可疑交易报告制度是指具有以下（）特征的交易。A .金额有异常情形B .频率有异常情形C .流向有异常情形D . D.性质有异常情形E .与客户身份或经营性质不符的资金交易

[单选题]以下情形应作为可疑交易报告的是（）A . 开户后短期内大量买卖证券B . 客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付C . 交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户D . 客户要求基金份额非交易过户

[判断题] 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。A . 正确B . 错误

[多选题] 以下关于可疑交易报告主体说法正确的是（）A .可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收B .可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收C .可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告D . D.可疑交易报告仅由金融机构总部提交E .可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交

[多选题] 以下情况应作为可疑交易报告上报的是（）A . 短期内资金分散转入、集中转出B . 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付C . 长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内发生大量资金收付D . 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。

[单选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易的是（）。（1）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出（2）与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多（3）提前偿还贷款（4）没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付A . （1）（2）B . （1）（4）C . （2）（3）D . （2）（4）

[多选题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，你单位应报送以下可疑交易（）。A . 外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，但与其生产经营支付需求相符。B . 外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从关联企业的第三国汇入。C . 自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。D . 多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。

[单选题]如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的，应该( )A．仅报大额B．仅报可疑C．同时上报D．请示人行