[多选题] 股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）A . 如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准B . 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人C . 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件D . 登记客户身份基本信息E . 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件
[多选题] 商业银行为不在本机构开立账户的客户提供（）等金融服务时，应当识别客户身份。A .单笔金额人民币5000元的现金汇款B .单笔金额人民币2万元的票据兑付C .单笔金额1000美元的现钞兑换D .单笔金额5000美元的现金汇款
[问答题] 客户要求开立基金账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施。
[单选题]商业银行柜员为客户办理开立账户时应查对客户的：（）A .开户证明B .开户申请C .有效证件D .营业执照
[判断题] 与开立账户识别客户身份流程中规定的“核对”一样，银行在与客户办理信贷业务时，采取审核相关证明文件和资料、到相关部门查询客户身份信息和资料、实地查看等多种形式进行审核。A . 正确B . 错误
[多选题] M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施？（）A . 应当经负责人批准B . 应当经高级管理层批准C . 应当报告当地中国人民银行分支机构D . 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息E . 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
[单选题]期货公司在为客户开立账户前，应当向客户出示（）。A . 期货交易利润说明书B . 期货交易收益承诺书C . 期货交易风险说明书D . 期货交易风险免责书
[多选题] 商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）A . 不必了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B . 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件C . 登记客户身份基本信息D . 如果客户为外国政要，应当经高级管理层的批准。E . 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件
[问答题] 《商业银行法》中对企业开立账户有哪些规定？
[多选题] 应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务（）A .交易金额单笔人民币1万元以上B .交易金额单笔人民币10万元以上C .交易金额单笔外汇等值1000美元以上D .交易金额单笔外汇等值10000美元以上