商业银行应当建立客户身份识别制度。

[多选题] 商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）A . 为不在本机构开户的客户提供2万的票据兑付B . 将1000美元现钞结汇C . 张三转账18万到李四账户D . 开立理财专户E . 提取现金6万元

[判断题] 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。A . 正确B . 错误

[多选题] 股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）A . 如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准B . 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人C . 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件D . 登记客户身份基本信息E . 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件

[多选题] 商业银行为不在本机构开立账户的客户提供（）等金融服务时，应当识别客户身份。A .单笔金额人民币5000元的现金汇款B .单笔金额人民币2万元的票据兑付C .单笔金额1000美元的现钞兑换D .单笔金额5000美元的现金汇款

[多选题] 商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）A . 不必了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B . 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件C . 登记客户身份基本信息D . 如果客户为外国政要，应当经高级管理层的批准。E . 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件

[问答题] 建设银行各级机构如何建立和落实客户身份识别制度？

[多选题] 下列机构中，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务的是:()。A .在中华人民共和国境内设立的金融机构B .在中华人民共和国境内外设立的中资金融机构C .按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构D .在中华人民共和国境内设立的中资金融机构E .所有的企业

[多选题] 商业银行应当建立健全（）管理制度。A . 销售人员资格考核B . 继续培训C . 自上而下D . 跟踪评价E . 平面化

[问答题] 商业银行在为客户开立账户时应采取的客户身份识别措施有哪些。

[单选题]各行应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。A .3B .5C .10D .1