A. 没有合理理由的多头开户，比如在同一银行或同一地区的多个银行开立多个账户
B. 客户频繁进行开销户。账户使用一段时间后销户，然后重新开立账户进行相似交易
C. 客户要求银行将明显是不同账户的对账单等文件邮寄到同一地址或同一收件人
D. 客户代理多个他人账户交易，但是实际控制人已知且能够合理解释
为打击洗钱行为，银行应关注客户账户可疑的情况并及时出具可疑交易报告，下列选项中属于可疑情况的有( )。A. 没有合理理由的多头开户，比如在同一银行或同一地区的多
为打击洗钱行为，银行应关注客户账户可疑的情况并及时出具可疑交易报告，下列选项中属于可疑情况的是( )。A. 没有合理理由的多头开户，比如在同一银行或同一地区的多
[单选题]银行从业人员应拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。A .正确B .错误
[判断题] 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。A . 正确B . 错误
[多选题] 下列哪些交易或行为，应作可疑交易报告（）。A . 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B . 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C . 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付D . 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符E . 自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
[判断题] 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。A . 正确B . 错误
[多选题] 哪些交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）。A . 短期内资金分散转入、集中转出与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B . 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C . 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款D . 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
[多选题] 下列交易中可以作为可疑交易进行报告的有：（）A .短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。B .一年内频繁签发银行承兑汇票及转账支票。C .法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D .长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有一场资金流入，且短期内出现大量资金收付。E .没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
[多选题] 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是（）。A . 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。B . 与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多C . 提前偿还贷款D . 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付