A. 没有合理理由的多头开户，比如在同一银行或同一地区的多个银行开立多个账户
B. 客户频繁进行开销户。账户使用一段时间后销户，然后重新开立账户进行相似交易
C. 客户要求银行将明显是不同账户的对账单等文件邮寄到同一地址或同一收件人
D. 客户代理多个他人账户交易，但是实际控制人已知且能够合理解释
为打击洗钱行为，银行应关注客户账户可疑的情况并及时出具可疑交易报告，下列选项中属于可疑情况的有( )。A. 没有合理理由的多头开户，比如在同一银行或同一地区的多
为打击洗钱行为，银行应关注客户账户可疑的情况并及时出具可疑交易报告，下列选项中属于可疑交易报告的情形有（ ）A. 没有合理理由的多头开户，比如在同一银行或同一地
[单选题]银行从业人员应拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。A .正确B .错误
[判断题] 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。A . 正确B . 错误
[单选题]下列（）情况的大额交易，即使未发现可疑情况，仍应进行大额交易报告。A .某支行开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转B .上海银行在黄金交易所进行的黄金交易C .个人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换D .客户与证券公司进行金融交易，通过第三方存管账户进行的款项划转
[多选题] 下列哪些交易或行为，应作可疑交易报告（）。A . 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B . 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C . 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付D . 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符E . 自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
[多选题] 以下情况应作为可疑交易报告上报的是（）A . 短期内资金分散转入、集中转出B . 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付C . 长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内发生大量资金收付D . 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
[单选题]银行从业人员应严守客户隐私，不得报告大额和可疑交易。A .正确B .错误
[多选题] 反洗钱系统中可疑交易应如何操作？（）A . 修改：系统根据可疑标准筛选出需要修改的记录，由业务发生的机构柜员进行修改。B . 确认：经修改过的流水，形成以客户号为主体的可疑案例，由建立客户信息的开户机构柜员进行授权确认。C . 审核：以客户号为主体的可疑案例经授权确认后，由建立客户信息的开户机构所属联社的反洗钱小组进行审核。D . 删除：对不想处理可疑交易上报上级要求给予删除。