金融机构在进行交易时，应当采取的客户尽职调查措施包括

金融机构在进行交易时，应该采取的客户尽职调查措施包括A. 识别客户身份，并利用可靠的，独立来源的文件、数据或信息核实客户身份B. 识别受益人身份，并采取合理措施

根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构开展客户尽职调查，应当根据客户特征和交易活动的性质、风险状况进行，对于涉及()的，金融机构应当根据情况简化客户尽职调查。

[单选题]金融机构应当履行非居民金融账户涉税信息的尽职调查工作，下述各项中属于应当履行尽职调查工作的金融机构是（　）。A.货币经纪公司B.金融资产管理公司C.财

对于较高风险等级的客户，金融机构应当采取较为强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可采取的措施包括但不限于（）A. 了解客户及其实际控制人、交易实

[单选题]金融机构在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）。A .继续为其办理业务B .继续为其办理业务，同时督促其更新身份证明C .通知其限期更新身份证明D .中止为客户办理业务

在与客户业务关系存续期间，金融机构应当持续关注并审查客户状况及交易情况，了解客户的洗钱风险，并根据风险状况及时采取相适应的尽职调查和风险管理措施。A. 正确B.

[判断题] 金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施、建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。A . 正确B . 错误

[填空题] 在我国境内的金融机构和特定非金融机构应当依法采取（）措施。

[填空题] 所谓“了解客户”，是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据（），确定和记录其客户的身份。

[多选题] 金融机构在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况（）A .客户及其日常经营活动B .客户办理结算情况C .客户买卖外汇情况D .客户开销户情况