A. 了解客户及其实际控制人、交易实际受益人情况。
B. 了解客户经营活动状况和财产来源。
C. 每半年对较高风险客户的身份信息进行核实，及时更新和补充较高风险等级客户的的身份信息，并同步更新相关业务系统中客户的身份登记信息。
D. 定期查看反洗钱系统筛选的可疑交易是否涉及此客户，了解客户交易及背景情况，询问客户交易目的，核实客户交易动机。经判断符合可疑交易上报条件的，应上报可疑交易报告。
E. 客户开通或办理e通电子银行业务、跨境汇款等高风险业务的，应对客户的交易额度、频率和渠道等进行合理限制。
[主观题]对低风险客户可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。()此题为判断题(对，错)。
[多选题] 客户有义务采取风险防范措施，并安全使用电子银行，措施包括但不限于（）。A . 妥善保管与办理电子银行业务相关的各项重要资料B . 保护好自己的银行卡密码、电子银行密码、USBKEY用户口令等重要信息C . 避免使用与本人明显相关的信息、具有明显规律性的字符作为密码D . 不要在网吧等多人共用的计算机上使用网上银行
[多选题] 客户风险审议要点包括但不限于（）。A . 客户基本情况，公司治理结构、管理层及主要分支机构的主要变化情况B . 客户生产经营和财务状况，近期重大变化和影响；建设项目的实施情况，与项目评估预计的对比C . 客户在农业银行的用信情况、客户所属行业政策、区域经济形势变化对客户的影响D . 保证人担保能力、押品的权属和价值变化；贷后管理方案的实施情况；贷后管理中存在的问题及解决方案；其他需审议的贷后管理事项
[多选题] 各分支机构在评定高风险等级客户填制《高风险等级对公客户尽职调查表》时，（）应签字确认。A . 记录人；B . 参与评定的评定人；C . 负责人；D . 复评人
[多选题] 各分支机构在评定高风险等级客户填制《高风险等级对公客户尽职调查表》时，应记录（），参与评定的评定人和复评人应签字确认。A . 评级时间；B . 评定依据；C . 评定结果；D . 评定内容
[多选题] 金融机构在与客户的业务关系存续期间，对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。A .资金来源B .资金用途C .经济状况或者经营状况D .个人情况
金融机构在进行交易时，应当采取的客户尽职调查措施包括A. 识别客户身份，并利用可靠的，独立来源的文件、数据或信息核实客户身份B. 识别受益人身份，并采取合理措施
[单选题]对高风险客户的等级关注程度应（）其他风险等级客户。A . 高于B . 低于C . 一样D . 不关注
[填空题] 对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、（）或者经营状况等信息。
[多选题] 对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。A . 资金来源B . 资金用途C . 经济状况D . 交易对手