银行、支付机构应当建立以（）为核心的消费者金融信息使用管理制度，根据消费者金融信息的重要性、敏感度及业务开展需要，在不影响本机构履行反洗钱等法定义务的前提下，合理确定本机构工作人员调取信息的范围、权限，严格落实信息使用授权审批程序。

金融机构至少( )排查一次个人金融信息安全隐患,合理确定本机构员工调取信息的范围、权限及程序。A. 每月B. 每季C. 每半年D. 每年

[单选题]金融机构及其工作人员应当依照《金融机构反洗钱规定》认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得从事不正当竞争妨碍（）的履行。A . 账户调查工作B . 反洗钱义务C . 洗钱工作D . 上报工作程序

[单选题]银行业金融机构应遵循（）的原则，按规定管理消费者信息，包括消费者的个人账户信息以及与金融服务有关的其他信息。A．真实、准确、完整、有效和安全B．真实、准确、完整、有效和保密C．真实、及时、完整、有效和保密D．真实、及时、完整、有效和安全

[单选题]金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息（）A .应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供B .可以任意散布C .不需保密D .可以向领导提供

[单选题]银行业金融机构应当尊重银行业消费者的个人金融信息安全权，不得在未经银行业消费者（）的情况下向第三方提供个人金融信息。A . 批准B . 不知情C . 授权或同意D . 默认

[单选题]金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密，不得向任何单位和个人提供。A .正确B .错误

[多选题] 金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。A .客户身份识别制度B .客户身份资料和交易记录保存制度C .大额交易和可疑交易报告制度D .反洗钱培训制度

[单选题]金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（）A . 大额交易B . 现金交易C . 可疑交易D . 转账交易

根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》，银行、支付机构应当建立健全涉及金融消费者权益保护工作的()管控机制，确保在金融产品或者服务的设计开发、推介及售后

[多选题] 金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列（）制度履行反洗钱义务。A . 建立数据分析报送考核制度B . 建立客户身份识别制度C . 建立客户风险等级管理制度D . 建立大额交易和可疑交易报告制度E . 建立客户身份资料和交易记录保存制度