[多选题] 集团性客户主要指：（）A .在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的；B .共同被第三方企事业法人所控制的；C .主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制的；D .存在其他关联关系。
[多选题] 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与以下（）相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。A . 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单B . 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单C . 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单D . 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单E . 中国银行监督委员会发布的恐怖组织、恐怖分子名单
[多选题] 被划分为高风险等级的客户主要有（）。A . 各类恐怖组织和恐怖分子B . 涉嫌洗钱罪的名单C . 被监管机构通报的D . 基金公司有理由怀疑存在高度洗钱风险的客户
[多选题] 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应当立即提交可疑交易报告（）A . 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单B . 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单C . 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单D . 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
[多选题] 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告（）A .与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单B .司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单C .联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单D .中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
[单选题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与规定名单相关的，应当立即向（）和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。A .中国反洗钱监测分析中心 B .中国银行业监督管理委员会 C .中国证券监督管理委员会 D . D.中国保险监督管理委员会
[问答题] 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与哪些名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施？
[主观题]金融机构如发现或有合理理由怀疑客户阻碍金融机构对实际控制客户的自然人、交易实际受益人做尽职调查的，应及时提交可疑交易报告。()
[判断题] 客户主要指以自然人身份接受消费产品和服务的人，机构和企业并非客户。A . 正确B . 错误
[主观题]金融机构如发现或有合理理由怀疑客户隐瞒有关实际控制客户的自然人、交易实际受益人情况的，应及时提交可疑交易报告。()