我行2010年新开发完成的反洗钱管理系统的功能模块包括（）。

[多选题] 以下哪几项是我行开发的操作风险管理信息系统，包括的功能模块。（）A . 风险识别B . 风险评估C . 关键风险指标D . 信用评级

[问答题] 《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括？

[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）A .35条B .36条C .37条D .40条

[填空题] 我行反洗钱系统于__________年________月开始使用，该系统是客户管理系统的子系统，立足于对客户信息和交易信息的分析，实现__________________、__________________、__________________中大额交易、可疑交易数据分析和向人民银行报送的功能。

[多选题] 上海银行反洗钱系统具有（）功能。A .信息录入B .交易预警C .案例处理D .统计分析E .查询督办

[多选题] 反洗钱系统客户号（）。是指反洗钱系统使用的客户号，反洗钱系统客户号生成规则分为（）。A . 11+客户信息系统生成的16位客户号B . 11+客户账号C . 13+客户信息系统生成的16位客户号D . 13+客户账号

[多选题] 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）A .中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施B .严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限C .反洗钱调查中的保密制度D . D.反洗钱调查中的法律责任E .反洗钱调查的救济途径

[单选题]我行反洗钱业务的主管部门是（）。A .保卫部B .国际部C .财务会计部D .科技部

[填空题] 我行反洗钱系统设置了__________________，以便于我行基层工作人员逐级报告在营业柜台以及后台监督过程中发现的可疑交易。

[多选题] 信息管理子系统包括（）功能模块。A . 报表下载打印B . 统计查询打印C . 环境运行D . 环境维护