[判断题] 广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员。A . 正确B . 错误
[单选题]《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。A . 大额交易和可疑交易报告B . 现金交易报告C . 财务报表D . 业务报告
[单选题]我行反洗钱业务的主管部门是（）。A .保卫部B .国际部C .财务会计部D .科技部
[多选题] 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。A . 交易记录B . 客户身份资料C . 大额交易D . 可疑交易
[问答题] 简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。
[单选题]金融机构及其工作人员应当依照《金融机构反洗钱规定》认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得从事不正当竞争妨碍（）的履行。A . 账户调查工作B . 反洗钱义务C . 洗钱工作D . 上报工作程序
[单选题]金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（）A . 大额交易B . 现金交易C . 可疑交易D . 转账交易
[单选题]中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息（）A .予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供B .可以任意散布C .不需保密D .可以向领导汇报
[多选题] 以下（）项为我行未正确履行反洗钱义务。A . 未按规定审核客户身份资料，为自然人客户办理大额现金存取业务或致使单位和个人利用虚假资料开立账户，银行卡及注册电子银行业务的；B . 未按规定识别客户身份，造成经营风险或经济损失，声誉损害及致使洗钱后果发生的；C . 按规定登记并保存客户身份资料和交易记录的；D . 未按规定审核客户有效身份证件，对持已过有效期限的身份证件的客户未及时中止为其办理交易的；E . 按规定审核代理人有效身份证件并登记身份资料信息的；F . 未按规定审核非账户规定金额以上一
[填空题] 我行反洗钱系统于__________年________月开始使用，该系统是客户管理系统的子系统，立足于对客户信息和交易信息的分析，实现__________________、__________________、__________________中大额交易、可疑交易数据分析和向人民银行报送的功能。