我行反洗钱系统于__________年________月开始使用，该系统是客户管理系统的子系统，立足于对客户信息和交易信息的分析，实现__________________、__________________、__________________中大额交易、可疑交易数据分析和向人民银行报送的功能。

[多选题] 反洗钱系统客户号（）。是指反洗钱系统使用的客户号，反洗钱系统客户号生成规则分为（）。A . 11+客户信息系统生成的16位客户号B . 11+客户账号C . 13+客户信息系统生成的16位客户号D . 13+客户账号

[填空题] 我行反洗钱系统设置了__________________，以便于我行基层工作人员逐级报告在营业柜台以及后台监督过程中发现的可疑交易。

[单选题]我行反洗钱客户风险评级采取的评级规则是（）。A .360°评级规则B .直接评级规则C .计分评级规则D .直接评级规则和计分评级规则相结合

[多选题] 我行2010年新开发完成的反洗钱管理系统的功能模块包括（）。A .反洗钱数据监测与上报模块B .反洗钱客户风险等级评定模块C .反洗钱客户身份识别模块D .反洗钱非现场监管报表报送模块

[多选题] 我行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。A .高风险B .低风险C .高度关注D .一般关注

[多选题] 上海银行反洗钱系统具有（）功能。A .信息录入B .交易预警C .案例处理D .统计分析E .查询督办

[单选题]我行反洗钱业务的主管部门是（）。A .保卫部B .国际部C .财务会计部D .科技部

[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）A .35条B .36条C .37条D .40条

[单选题]对于在反洗钱客户风险等级管理系统上线前开户的客户，系统将（）其为低风险等级客户，客户开户行应根据实际情况调整客户风险等级。A . 指定；B . 默认；C . 回显；D . 录入

[多选题] 反洗钱对公客户白名单，是指与我行建立业务关系的（）A .各级党的机关、国家权力机关、B .各级行政机关C .司法机关、军事机关D .人民政协机关E .人民解放军、武警部队