[多选题] 《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（）A . 确立客户身份并利用可靠的，独立来源的文件，数据或信息来验证客户身份B . 确立受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份状况，对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构C . 获得有关该项业务的目的和意图属性的信息D . 对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况的认识
[问答题] 关于客户身份识别措施的特殊规定，主要包括哪些含义？
[问答题] 简述金融行动特别工作组（FATF）的客户尽职调查措施。
[多选题] 对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础上视情采取如下哪些加强型措施（）A .在关注客户的业务存续期间，应当了解客户的资金来源，资金用途、经济状况或者经营状况等信息，关注客户的金融交易活动B .定期对其身份信息以及资金交易状况进行审核，并根据审核结果更新客户身份信心资料，调整客户洗钱风险等级C .定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确认，但应高于对正常类客户的审核频率，建议审核周期不超过2年D .关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及
[主观题]对低风险客户可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。()此题为判断题(对，错)。
[多选题] 在客户调查和业务受理尽职环节，授信尽职调查人员应重点调查（）A . 是否按制度收集、整理、补充、保管客户资料，客户资料有无遗失、毁损。B . 是否对客户提供的身份证明、授信主体资格、财务状况等资料的合法性、真实性和有效性进行核实。C . 是否对客户进行现场调查，或客户发生突发事件后是否及时进行实地调查，现场调查、实地调查工作在信贷档案中是否都有记载。D . 在客户信用等级和客户评价报告的有效期内，对发生影响客户资信的重大事项，是否重新进行授信分析评价。
[单选题]国际会员应当对国际客户进行详尽彻底的身份识别和尽职调查，应当遵循“了解你的客户”原则，对国际客户的（）等进行调查A.政治倾向B.实物来源C.资金来源D
[单选题]营业网点临柜人员应遵循（）的原则，切实履行对客户的尽职调查，确保客户身份的真实性和业务办理的合规性。A .“了解大部份客户”B .“了解你的客户”C .熟悉本网点客户D .不熟悉客户不办理
[单选题]股权投资基金对目标企业的尽职调查，包括()。Ⅰ项目立项尽职调查Ⅱ业务尽职调查Ⅲ财务尽职调查Ⅳ法律尽职调查A.Ⅱ.ⅢB.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅱ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.
[多选题] 关于客户尽职调查，下列说法正确的是（）。A .在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。B .金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。C .金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施。D .客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。